1/07/05
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/06/2005 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2004.
Παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 69,13% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των ψήφων.
Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία επί του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε :
1ο Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2004-31/12/2004.
2ο Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μητρικής, ενοποιημένες διαχειριστικής περιόδου 1/1/2004-31/12/2004.
3ο Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2004-31/12/2004.
4ο Τη διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2004-31/12/2004 και πληρωμή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος την 15/07/2005 και ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος 22/08/2005.
5ο Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2005 από την εταιρεία DELOITTΕ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.
6ο Τις συμβάσεις εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7ο Την καταβολή αποζημιώσεως σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8ο Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες ίδιες μετοχές κατά την περίοδο 31/03/2004-30/03/2005.
9ο Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.
