Housewares & Horeca Equipment Supplier

Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές


ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΝΑΣΤ.
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ & ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.   ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ & ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.   ΟΝΤΟΝΙ ΑΜΕΝΤΕΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ & ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.   ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας σε νέο παράθυρο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

  • κ. Μακρής Γεώργιος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • κ. Οντόνι Αμεντέο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • κ. Ιωαν. Βεζύρογλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

    ΣΚΟΠΟΣ

    Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει σκοπό την παροχή βοήθειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης με :

  • την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων, προ πάσης έγκρισής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συστήματος Μηχανισμών Ελέγχου, το οποίο έχει θεσπίσει η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • τη συμμόρφωση της Εταιρίας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, και τον κώδικα δεοντολογίας.
  • την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας και την αξιολόγηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών για τη διασφάλιση του συντονισμού του ελεγκτικού έργου, της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της απόδοσης των ελεγκτών.

    ΣΥΝΘΕΣΗ

    Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό. Ένα, εκ των μελών, ορίζεται ως Πρόεδρος. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει συλλογικά να διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία επί θεμάτων οικονομικών αναφορών, λογιστικής ή και ελεγκτικής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθήκοντα Γραμματέως ανατίθενται σε στέλεχος της Εταιρείας που δεν ανήκει σε άμεσα ελεγχόμενες υπηρεσίες της.

    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

    Οι συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής διακρίνονται σε :

  • τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο με την έκδοση των τριμηνιαίων,εξαμηνιαίων, εννεαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πριν από τη δημοσίευσή τους.
  • έκτακτες οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο.


  •  


    powered by Capital Link, Inc.